电信诈骗部际联合惩戒机制酝酿升级

时间:2020-01-10 来源: 社会新闻

为了应对电信欺诈,监管当局一再努力建立一个预防和控制的安全网。记者从接近监管层面的人士了解到,央行、公安部等监管部门正计划加强联合处罚,进一步突破部际壁垒,围绕当前买卖银行、支付账户犯罪等电信诈骗犯罪突出的新问题,加强信息共享和工作协调。根据规定,公安机关认定的违规单位和个人将被列入银行和支付机构的“黑名单”,相关业务和新账户将被暂停。业内人士表示,加强部际联合处罚将有助于在金融业建立支付结算的安全防线,阻断电信欺诈的犯罪渠道。

苏宁金融研究所高级研究员黄大支在接受《经济参考报》记者采访时表示,目前,买卖账户已经成为犯罪分子进行电信诈骗的重要方式。“非法分子需要收集用户信息来进行电信欺诈,买卖账户是获取信息的重要途径。银行账户信息与公民的个人信息密切相关,可以直接获取姓名、手机号码、银行卡号码、身份证号码等。从而使实施欺诈更加容易和准确。此外,电信欺诈还涉及洗钱。不法分子通过交叉转移大量账户分散大量小额资金,从而使灰色资金合法化。”

由于涉及多个部门,相关的纪律机制在实施过程中面临一些问题。记者了解到,目前,央行、公安部等部门正在酝酿新措施,进一步突破部门壁垒,加大信息共享和工作协调力度,更好地发挥惩戒机制对违法犯罪的威慑作用。行业专家表示,这有利于明确各方防止电信欺诈的责任,形成共同监管努力,根除电信欺诈的毒瘤。(记者王梓旭)

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