天夏智慧解答内控存重大缺陷:董事长远程审批 董秘长期空缺

时间:2020-01-26 来源: 热点专题

6月27日,夏添智辉近日收到深交所关于其年报的询证函,其中公司内部控制审计报告被中国注册会计师出具否定意见,成为深交所关注的焦点。田夏智辉在回复中表示,由于公司董事长和总经理频繁出差,文件审批遥远,公司董事会秘书长期空缺,公司内部控制被忽视。

报告显示,未经董事会和股东批准,夏添智辉公司及其附属银行账户股权资产因涉及关联方债务担保的诉讼而被司法冻结。夏添智辉公司未能及时有效地管理诉讼和资产冻结相关信息,未能及时履行信息披露义务。

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田夏智辉表示,在本公司报告期内,未经董事会和股东大会批准,为关联方债务提供担保涉及诉讼事宜。针对这种情况,公司高度重视,成立了专门的风力控制小组,并聘请了一组律师进行调查。根据目前的调查,除了披露的担保案件外,公司本身没有任何非法担保案件。公司不知道诉讼担保案件,这不是公司的真实意图。

关于公司内部控制不完善的说法,田夏智辉表示,由于公司董事长、总经理等管理人员经常出差国内外开展公司业务,许多打印文件和资金审批需要远程审批,造成一些遗漏。为防范风险,公司对行政流程进行了重新梳理,制定了印章管理规范性文件,建立了印章管理岗位法律风险防控体系。

关于未能及时进行信息披露,田夏智辉表示,由于公司董事会秘书长期空缺,公司信息披露的内部控制和程序没有得到有效实施,导致信息披露不完整和不规范。公司将尽快完成董事会秘书的任命,做好信息披露和投资者关系管理工作。

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